Открытое акционерное общество "Научно- исследовательский конструкторско-технологический институт местной промышленности" ОАО "НИИМЕСТПРОМ" открытое акционерное общество 603167 Россия г. Нижний Новгород Маршала Казакова 3 нет нет нет 603167 Россия, г. Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет 5259006351 12360-E 02966758 2011 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2012-02-02 Исполняющий обязанности Генерального директора 2012-02-02 Исполняющий обязанности Генерального директора Ю.И.Рыжков 2011-02-02 Главный бухгалтер Т.Н. Пушкова Рыжков Юрий Иванович Исполняющий обязанности Генерального директора (8312) 41-17-32 (8312) 41-17-32 info@niimestprom.ru 0 www.niimestprom.ru/?id=742 4 Ковезин Сергей Юрьевич 0 Ковезин Сергей Юрьевич 1961 Смирнов Александр Николаевич 1 Смирнов Александр Николаевич (председатель) 1965 Смирнов Александр Алексеевич 0 Смирнов Александр Алексеевич 1960 Провидохин Борис Иосифович 0 Провидохин Борис Иосифович 1942 Рыжков Юрий Иванович 0 Рыжков Юрий Иванович 1954 0 0 Рыжков Юрий Иванович Рыжков Юрий Иванович 1954 1 Нижегородский филиал "ГАРАНТИЯ" Открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "САРОВБИЗНЕСБАНК" НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО "АКБ "САРОВБИЗНЕСБАНК" г. Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, 7 5254004350 042282710 40702810000000001159 30101810400000000710 расчетный Нижегородский филиал Открытого акционерного общества "НОМОС-БАНК" НФ ОАО "НОМОС-БАНК" г. Нижний Новгород, ул. Студеная, 32 7706092528 042282881 40702810200080325001 30101810300000000881 расчетный 1 1 1 1 Кредитный договор № 157/06-ВКЛ от 22.12.06 Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО) 0 руб. 30.09.2010 Кредитный договор № 103/07-ВКЛ от 30.05.07 Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО) 23880000 руб. 31.05.2013 Кредитный договор № 157/07-ВКЛ от 10.10.07 Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО) 0 руб. 31.12.2010 Кредитный договор № 50/08-ВКЛ от 14.04.08 Нижегородский ф-л "НОМОС-БАНКа" (ОАО) 37000000 руб. 13.04.2014 1 1 1 0 1 Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 312821 Заявка № 2005715672 Приоритет товарного знака 28 июня 2005 года. Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30 августа 2006 года. Срок действия регистрации истекает 28 июня 2015 года. 1 1 442 1993-11-29 Комитет по управлению городским имуществом г. Н. Новгорода 1025202836878 2002-11-12 Инспекция МНС России по Московскому району г. Н. Новгорода 19 лет. Эмитент создан на неопределенный срок Эмитент создан в 1993 году на неопределенный срок. Цель создания: Наука и научное обслуживание промышленных предприятий; раработка технологий и нестандартного технологического оборудования 603167 Россия г.Нижний Новгород Маршала Казакова 3 нет нет нет 603167 Россия, г.Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет 603167 Россия г.Нижний Новгород Маршала Казакова 3 нет нет нет 603167 Россия, г.Нижний Новгород, Маршала Казакова 3 корп. нет стр. нет оф. нет (831) 241-17-32 411733 info@niimestprom.ru 0 www.niimestprom.ru 0 1 73.10. 70.2 70.12 70.12.2 74.84 Российская Федерация 1 1 Организация производства автономных автоматизированных ветроэнергетических кмплексов на базе промышленного образца, разработанного ОАО "НИИМЕСТПРОМ" 1 1 Структура органов управления эмитента - Общее собрание акционеров - Совет директоров - Единоличный исполнительный орган - Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом В соответствии с пунктом 7 Устава ОАО «НИИМЕСТПРОМ» К компетенции общего собрания акционеров относятся: 1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава. 2. Принятие решений о реорганизации Общества. 3. Принятие решений о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного и коллегиального органа общества (Генерального директора и правления) если совет директоров не пришел к соглашению по этому вопросу. 6. Определение количественного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 7. Определение количественного состава счетной комиссии, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. 8. Утверждение аудитора. 9. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков. 10. Принятие решений о выплате годовых дивидендов, утверждение их размеров и формы, выплаты на основании рекомендации Совета директоров. 11. Определение предельного размера объявленных акций, установление органа, имеющего право принимать решение о порядке и условиях размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций. 12. Принятие решений об уменьшении уставного капитала Общества. 13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций Общества. 14. принятие решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. 15. Определение формы сообщения обществом информации акционерам, в том числе определение органов печати в случае сообщения в форме публикаций. 16. Утверждение и вынесение изменений и дополнений в положение об общем собрании акционеров. 17. Принятие решений о заключении сделок, в совершенствовании которых имеется заинтересованность, а Совет директоров не достиг по ней договоренности. 18. Принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, на дату принятия решения о совершении такой сделки. 19. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение о Совете директоров, реквизиционный комиссии, ликвидационный комиссии. 20. Принятие решений об отнесении на Общества затрат связанных с проведением внеочередных собраний, внеплановых проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату объявления требования. 21. Принятия решения о не применении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещение посредствам открытой подписки, с их деньгами, а также о сроке действия такого решения. 22. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных общественных организациях. Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с уставом. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров деятельности Общества относятся следующие вопросы: - Определение приоритетных направлений деятельности Общества. - Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества. - Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. - Определение дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании. - Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22 пункта 7.1. устава. - Принятие решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций. - Определение рыночной стоимости имущества и утверждение методики определения рыночной цены акций. - Принятие решений о приобретении размещенных обществом акций. - Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендует размер оплаты услуг членов ревизионной комиссии. - Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. - Принятие решений об использовании резервного и иных фондов общества. - Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления обществом. - Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств общества, утверждение положения о них. - Принятие решений об участии общества в других организациях, иных объединениях и коммерческих организациях. - Принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества. - Принятие решений о заключении сделок в соответствии с действующим законодательством, в случае заинтересованности члена совета директоров в этой сделке. - Предварительное утверждение годового отчета Общества. - Назначение и подписание контракта с генеральным директором и членами правления. - Решение иных вопросов, связанных с деятельностью общества, предусмотренных действующим законодательством. Компетенция единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества. 1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. 2. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются контрактом, подписываемым от имени Общества председателем совета директоров. 3. Генеральный директор назначается советом директоров Общества. 4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе: - осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества - имеет право первой подписи под финансовыми документами - распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах установленных уставом - представляет интересы Общества в РФ, и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания - председательствует на общем собрании акционеров - совершает сделки от имени Общества - выдает доверенности от имени Общества - открывает в банках счета Общества - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества 0 0 Ковезин Сергей Юрьевич 0 1961 высшее 40.02 40.02 0 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2004 2005 ОАО энергетики и электрофикации "Кировэнерго" Генеральный директор 2004 2005 ОАО "Кировские комунальные системы" Генеральный директор 2005 2005 ОАО "ВЭТК" Генеральный директор 2005 2006 ОАО "ВЭТК" Первый заместитель генерального директора-исполнительного директора 2005 2006 ОАО "Кировэнергосбыт" Генеральный директор 2005 2005 ОАО "Управляющая компания Кировэнерго" Генеральный директор 2005 2006 ОАО "ТГК-5" Заместитель генерального директора 2006 2007 ОАО "ТГК №6" Заместитель генерального директора 2007 2008 ОАО "ТГК №6" Первый заместитель генерального директора по региональной и кадровой политике 2008 2009 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Председатель Совета директоров 2009 наст. врем ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Член Совета директоров Смирнов Александр Николаевич 1 1965 высшее в 1991 году окнчил Московский юридический институт, кандидат философских наук 56 56 0 эмитент не выпускал опционов Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции в Приволжском федеральном округе" 5259075034 1085259002806 0 13 1 1 1 2004 2009 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Генеральный директор 2009 наст. врем ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Председатель Совета директоров Смирнов Александр Алексеевич 0 1960 Высшее. Окончил Нижегородский институт менеджмента и бизнеса. 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2006 наст. врем ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Управляющий производственным комплексом г. Бор Провидохин Борис Иосифович 0 1942 высшее, окончил Московский институт стали и сплавов 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2004 наст. врем ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Финансовый директор Рыжков Юрий Иванович 0 1954 высшее, в 1989 году окончил Нижегородский государственный инженерно-строительный институт 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2004 2006 МУ ГУ по строительству Начальник отдела 2004 2009 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Зам. Генерального директора по строительству 2010 наст. врем ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Исполняющий обязанности Генерального директора 0 0 Рыжков Юрий Иванович 1954 высшее, в 1989 году окончил Нижегородский государственный инженерно-строительный институт 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2004 2006 МУ ГУ по строительству Начальник отдела 2004 2009 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Зам. Генерального директора по строительству 2010 2012 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" Исполняющий обязанности Генерального директора 1 1 802045 802045 1 РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается ревизор Общества. Ревизор Общества избирается на годовом общем собрании акционеров. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА осуществляется по итогам деятельности общества за год. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОБЩЕСТВА ревизор составляет заключение. 0 0 Ревизор общества Пушкова Татьяна Николаевна 0 1953 высшее в 1986 году окнчила Всесоюзный ордена "Знак почета" финансово-экономический институт 1 эмитент не выпускал опционов 1 1 1 1 2003 2006 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" зам.главного бухгалтера 2006 2010 ОАО "НИИМЕСТПРОМ" главный бухгалтер 1 Ревизор общества 180577 180577 1 1 24 0 0 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 0 1 Смирнов Александр Николаевич 56 56 1 1 1 1 1 2005-06-17 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2006-04-21 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2007-06-15 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2008-06-30 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2009-09-30 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2010-03-30 1 Смирнов Александр Николаевич 54.73 54.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2010-09-29 1 Смирнов Александр Николаевич 55.73 55.73 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2010-10-01 1 Смирнов Александр Николаевич 55.8 55.8 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.02 40.02 2011-11-30 1 Смирнов Александр Николаевич 55.8 55.8 1 Ковезин Сергей Юрьевич 40.2 40.2 1 0 0 98480447 42924216 1 1 1 2060 2060 100 0 0 0 1 1 Общее собрание акционеров Уведомление о проведении общего собрания в любой форме направляется акционерам не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания заказным письмом, а акционерам-работникам предприятия сообщается путем объявления в общедоступном месте. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества либо лица, созывающие собрание, определяют: - дату, место, время проведения общего собрания акционеров, - повестку дня общего собрания акционеров, дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а так же акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование, которое должно содержать: - формулировки пунктов повестки дня, - четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня, - форму проведения собрания, - Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества либо лица, созывающие собрание, определяют дату проведения общего собрания. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 января вправе внести не более 2 предложений в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Предложения по повестке собрания вносятся в письменной форме и рассматриваются Советом директоров. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать: - формулировки пунктов повестки дня, - Ф.И.О. акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре. 1 1 1 1 обыкновенные 0.5 4120 0 199995880 0 0 1993-12-08 32-1П-728 1 1 1 1 1 1 0 2 Нижегородский региональный филиал Открытого акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т." НРФ ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 603004 г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 4/2, оф. 9 7726030449 1027739216757 0 10-000-1-00264 2002-12-03 ФКЦБ (ФСФР) России 2002-12-21 0 Закон Российской Федерации от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-лютном контроле» (в редакции от 22.07.2008 г. № 242-ФЗ). Порядок налогообложения хозяйственной деятельности эмитента в 4-м квартале 2010 г. определяется в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации в условиях общего режима налогообложения 2010 4 Общее собрание акционеров (участников) 2011-06-24 2011-05-13 2011-06-24 б/н 1 обыкновенные до 24.05.2014 перечислением на лицевой счет, через кассу эмитента 0 1 1